Pakistan Fines Shell Firms ₨ 111 miliardi per frode all'importazione del pannello solare

Secondo diversi media pakistani mainstream come Business Recorder e Express Tribune, le autorità doganali del Pakistan hanno recentemente imposto multe pesanti fino a 111 miliardi di rupie su 13 società di importazione di pannelli solari fraudolenti.

L'indagine mostra che queste 13 società sono tutte "società di conchiglie" con falsi proprietari, nessuna operazione commerciale rintracciabile e nessun uffici fisici, ma 140 miliardi di rupie sono stati depositati nei loro conti bancari, di cui 45 miliardi di rupie sono depositi in contanti.

È stato riferito che queste società hanno importato pannelli solari per un valore di 120 miliardi di rupie a prezzi gonfiati e successivamente li hanno venduti a livello locale per soli 85 miliardi di rupie attraverso transazioni fittizie usando nomi falsi degli acquirenti. La differenza di 35 miliardi di rupie conferma l'esistenza di un esagerazione sistematica delle fatture, volte a facilitare grandi trasferimenti di fondi in scala - in scala all'estero con il pretesto del commercio legittimo.

L'Ufficio di applicazione doganale ha imposto un'enorme multa di 111 miliardi di rupie a queste società per l'importazione di beni di pannello solare contraffatto e ha anche imposto una multa di 45 milioni di rupie sugli individui. I dipartimenti pertinenti hanno anche sequestrato 327 contenitori di pannelli solari sequestrati dai precedenti - le società in più porti e hanno aggiunto che il governo prevede di recuperare 1,5 miliardi di rupie attraverso aste pubbliche di queste merci sequestrate.

Resta inteso che questo caso ha attirato l'attenzione del più alto livello del governo pakistano e l'ufficio del Primo Ministro ha istituito un comitato di indagine a livello - volto a indagare sulla negligenza istituzionale che ha portato a una frode su scala così grande-. L'ambito dell'indagine prevede molteplici istituzioni, tra cui banche, titoli e cambi del Pakistan (SECP), dogane, Servizio delle entrate interne (IRS), unità di monitoraggio finanziario (FMU) e forze dell'ordine.

Questo caso è diventato uno spartiacque nel meccanismo di regolamentazione commerciale del Pakistan, evidenziando significative lacune nel sistema di monitoraggio finanziario del paese a causa dell'abuso sistematico delle normative normative bancarie e della costruzione di reti di trading fittizie. I risultati del comitato investigativo del Primo Ministro dovrebbero guidare significative riforme nella collaborazione tra agenzie trasversali per affrontare il commercio - crimini finanziari correlati.

Sebbene questa sentenza sia una pietra miliare, la prossima sfida per i dipartimenti doganali e le agenzie federali è quella di far valere il recupero di una multa di 111 miliardi di rupie e confiscare proprietà e attività acquistate da 45 imputati attraverso guadagni illegali. Il flusso di fondi coinvolge sia istituzioni pubbliche che private e i funzionari si stanno preparando a tracciare, congelare e confiscare tutte le attività identificabili relative a questa enorme rete di riciclaggio di denaro.